北京农商银行反洗钱客户尽职调查体系建设咨询项目供应商征集公告

北京农商银行反洗钱客户尽职调查体系建设咨询项目

供应商征集公告

一、项目名称：反洗钱客户尽职调查体系建设咨询项目

二、采购内容简介

（一）服务内容

（1）反洗钱客户尽职调查管理体系新规达标。

（2）反洗钱客户尽职调查全流程机制基础建设。

（3）存量客户尽职调查问题分析与专项整改。

（4）人员履职能力建设等。

（二）服务期限

12个月左右

（三）项目实施人员资质要求

承接本项目的供应商需具备国内同业银行反洗钱客户尽职调查体系建设项目咨询经验。

（四）服务交付文档

全行反洗钱客户尽职调查体系现状全面诊断与差距分析并形成报告与新规落地实施方案，反洗钱客户尽职调查一道防线履职清单，客户尽职调查流程标准制度文件，客户洗钱风险评级机制、风险管控机制、风险画像与交易预期机制、反洗钱特别预防措施名单管理与预警处置机制等建设优化实施方案，客户异常交易与行为持续监测指标（模型）优化方案，反洗钱客户尽职调查AI辅助实施方案，反洗钱客户尽职调查系统功能优化建设、业务需求说明书及迭代实施方案，存量客户尽职调查问题分析、整改方案及验收报告，全套客户尽职调查标准化工具模板、培训课件，项目整体结题验收报告，其他辅助材料。

（五）项目验收要求

（1）交付物完备性方面：对标监管新规要求，梳理反洗钱客户尽职调查管理体系现状、分析差距并指导推动监管要求落地实施；完善客户尽职调查全流程机制基础建设，交付内容符合我行管理实际并具备可执行性，切实提高风险识别与应对能力；全面梳理存量客户尽职调查问题，指导推动落实问题整改，确保问题及时发现与有效解决等。

（2）交付及时性方面：能够协助我行在约定时间内完成各项要求交付工作。

（3）后续流程方面：能够提供验收后的培训服务，完成本次反洗钱相关经验向行内人员的转移。

（六）付款方式

本项目采用分阶段付款方式。

首付款：合同签订生效且供应商项目实施团队正式进场工作后，支付合同总价款的20%。

中期款：交付标准通过我行验收，支付合同总价款的50%。

尾款：完成本项目的知识转移培训后，支付合同总价款的30%。

三、意向供应商资质要求及提交材料要求

（一）供应商资质要求

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.最近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）提交材料内容

1.供应商情况表需提供盖章扫描件及Word可编辑版。

2.在“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”系统提供查询结果(截屏盖章），包括不限于经营异常、行政处罚、变更记录、重大税收违法失信情况等。

3.提交加盖单位公章的载有统一社会信用代码的营业执照，材料需为PDF格式文件。

（三）提交材料要求

1.邮件主题：项目名称+公司名称；邮件主题、正文、附件中不能含敏感字。

2.邮件正文中要写明公司的联系人姓名、手机号、邮箱。

3.须以传统方式黏贴附件，不能发云附件；发送的附件（压缩文件、文档等）不得设置密码或编辑权限；单个邮件大小控制在50MB以内（如果超限，可分几个邮件发）。

4.报名资料未按要求提供或提供不全的情况，采购人将拒绝其报名。

5.采购人视收到的上述材料不涉及商业秘密。

6.采购人可能根据项目情况取消采购，供应商应予接受。

7.不接受联合体参与报名，不得以任何形式转包或分包。

8.前来报名的供应商应保证所提供材料的真实合法性，并由此承担法律风险和赔偿责任。采购人保留对相关材料进一步核实的权利，如发现提供虚假材料的供应商，采购人将取消其本次及以后的报名资格。

四、征集期

自2026年9月8日起至2026年9月14日16时止。

请在规定时间内参与报名，截至报名日期后我行将不再接受任何形式的申请材料。

联系人及电话：张老师 010-****9881

邮箱地址（专用）：jh****@****.com

北京农村商业银行股份有限公司

2026年9月8日